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关联交易]圣农发展:发行股份购买资产暨关联交易预案

作者:火狐体育全站app 来源:火狐体育全站入口
发布时间:2022-08-12 06:24:18

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  本预案中披露的标的资产评估预估值可能与最终的评估结果存在差异。本预案中使

  用标的资产的相关数据未经审计,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果

  以及经审核的盈利预测数据将在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披

  均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之

  本预案所述本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得公司

  作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况,及时披露相关信息提请

  提供的所有文件、资料、信息均是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏,文件资料上所有签字与印章均为真实、有效,所有副本材

  料或复印件均与正本或原件一致,本公司对提供的所有文件、资料、信息之真实性、

  一、本次交易概述:本公司以发行股份方式购买圣农食品100%的股权,其中购

  二、本次交易预案已于2013年5月2日经本公司第三届董事会第十一次会议审议

  通过。本次交易涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行,本公司全体董事保证

  交易预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计、评估及盈利预测审

  核完成后再次召开董事会会议,编制并披露《福建圣农发展股份有限公司发行股份

  购买资产暨关联交易报告书》(以下简称“交易报告书”)及其摘要。本次交易涉及

  的相关资产经具有证券相关业务资格的审计、评估机构出具正式审计、评估报告后,

  标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《交易

  2013-2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润低于净利润承诺数,圣农实业、

  一年度实际实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)低

  于交易对方承诺的净利润承诺数的,本公司应当在该年度的年度报告披露之日起10

  日内,以书面方式通知交易对方关于标的公司在该期间实际实现的净利润低于净利

  润承诺数的事实,并要求交易对方以股份回购的方式进行补偿,即由本公司以总价

  人民币1.00元的价格回购交易对方所持有的圣农发展的相应部分股份。圣农实业、

  富广源应按照其各自在本次交易前在标的公司的持股比例分别计算其各自负责的应

  损益后归属于母公司所有者的净利润)低于交易对方承诺的各年度净利润承诺数,

  或因标的公司在利润补偿期限届满时按约定需另行补偿股份的,圣农实业、富广源

  用于补偿的股份数量上限累计为圣农实业、富广源各自因本次交易而获得的圣农发

  展股份总数。在利润补偿期间如上市公司发生派送红股、转增股本等情况,导致圣

  农实业、富广源持有的圣农发展股份数发生变化的,其补偿股份数量的上限相应调

  整为:圣农实业、富广源因本次交易而获得的股份数量×(1+送股或转增比例)。

  利润数)×圣农发展本次为购买标的资产而向交易对方发行的全部股份数量÷在利

  利润数确定。在逐年补偿的情况下,如根据上述公式计算的各年应补偿股份数量小

  减值额÷标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数÷圣农发展本次为购买标的资

  产而向交易对方发行的全部股份数量,则交易对方须另行补偿股份。交易对方须另

  标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。本公司应当聘请会计师

  事务所对减值测试出具专项审核意见,并由本公司董事会及独立董事对此发表意见。

  易对方持有的圣农发展股份数发生变化,则应回购股份数量应当调整为:上述按利

  润补偿期间每年应回购股份数量公式计算的应回购股份数×(1+送股或转增比例)。

 

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